[公告]惠生国际：於二零一六年六月二日举行之股东周年大会之投票表决结果

时间：2016年06月02日 18:02:30 中财网

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HUISHENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
惠生國際控股有限公司


(
於開曼群島註冊成立之有限公司
)


(
股份代號
: 1340)





於二零
一
六
年
六
月
二
日舉行之股東週年大會之


投票表決結果





茲提述惠生國際控股有限公司(「本公司」)於二零一六年四月二十六日發出之通函(「通
函」)及股東週年大會通告(「通告」)。於本公告內所用之釋義，除文義另有所指外，將
與該通函所定之意義相同。





表決結果





董事會宣佈，於二零一
六年六月二日舉行之股東週年大會中，所有提呈之決議案均以投
票方式獲正式通過。






於股東週年大會當日，本公司之已發行股份數目為48
2,
484
,
000
股，即賦予持有人權利
出席股東週年大會並於會上對所有決議案投票之股份總數目。沒有股份為根據上市規則
13.40條而只容許持有人出席但需要在股東週年大會提呈之決議案中放棄表決贊成，亦
沒有股份為根據上市規則要求其持有人在股東週年大會中放棄表決。股東於股東週年大
會就任何決議案投票並無受限制。並無人士已於通函中表示其表決反對或放棄於股東週
年大會中提呈之任何決議案中表決之意願。





所有於股東週年大會中提呈之決議案之表決結果如下:








決議案


投票代表之股份數量
(
及佔投
票代表之股份總數之比例
)


贊成

反對

1.


省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一五
年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報
表連同董事會報告及本公司核數師報告。





253,568,727



(
99.61
%)


1,000,00
0


(0
.
39
%)


2.


宣派截至二零一五年十二月三十一日止年度末
期股息每股港幣0.015元。





253,568,727



(
99.61
%)


1,000,00
0


(0
.
39
%)





3.


(a)
重選于濟世先生為執行董事。






253,568,727



(
99.61
%)


1,000,00
0


(0
.
39
%)


(b)
重選廖秀健先生為獨立非執行董事。



253,568,727



(
99.61
%)


1,000,00
0


(0
.
39
%)


(c)
重選鄧近平先生為獨立非執行董事。



253,568,727



(
99.61
%)


1,000,00
0


(0
.
39
%)


(d)
授權董事會釐定董事薪酬。



253,568,727



(
99.61
%)


1,000,00
0


(0
.
39
%)


4.


重新委任國衛會計師事務所有限公司為本公司
之核數師，並授權董事會釐定其酬金。



2
53,568,727



(
99.61
%)


1,000,00
0


(0
.
39
%)


5.


採納通告所載之第5項普通決議案（給予董事
發行本公司股份之一般授權）。



2
53,538,727



(
99.60
%)


1,030,00
0


(0
.
40
%)


6.


採納通告所載之第6項普通決議案（給予董事
購回本公司股份之一般授權）。


2
53,568,727



(
99.61
%)


1,000,00
0


(0
.
39
%)


7.


採納通告所載之第7項普通決議案（擴大董事
發行本公司股份之一般授權）。


2
53,538,727



(
99.60
%)


1,030,00
0


(0
.
40
%)







附註: 決議案的全文已載於通告內。





因為多於50%之投票贊成各項獲提呈之決議案，因此所有決議案獲股東正式通過為本公
司之普通決議案。





本公司之核數師國衛會計師事務所有限公司獲委任為於股東週年大會上點票之監票員。







承董事會命
惠生國際
控股有限公司



丁碧燕



主席





香港，二零一
六
年
六
月
二
日





於本公佈日期，董事會包括執行董事丁碧燕先生、于濟世先生、丁敬喜先生及周詩剛先
生；非執行董事張志忠先生；以及獨立非執行董事馬遙豪先生、鄧近平先生及
廖秀健先
生。








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