美克国际家居用品股份有限公司公告（系列）

佚名美克国际家居用品股份有限公司公告（系列） 2016-05-16 14:21:15

证券代码：600337 证券简称：美克家居编号：临2016-047

美克国际家居用品股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2016年5月13日以通讯方式召开，会议通知已于2016年5月6日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于对以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》进行延期的议案

本预案需提交公司2016年第四次临时股东大会以特别决议审议通过后实施。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（）披露的《美克国际家居用品股份有限公司进行延期的公告》。

二、审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案

公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次回购股份相关的全部事宜，包括但不限于：

（一）授权公司董事会根据实际情况具体决定回购时机、价格和数量等，具体实施回购方案；

（二）授权公司董事会在回购股份实施完毕后，对回购股份进行注销，并办理公司章程修改及注册资本变更等事宜；

（三）通知债权人，与债权人进行沟通及处理相关事宜；

（四）与回购股份有关的其他事宜。

本议案需提交公司2016年第四次临时股东大会以特别决议进行审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了关于对《2015年度利润分配议案》中每股分红金额进行确认的预案

公司2015年度股东大会审议通过了2015年度利润分配方案：“以公司利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东派发现金红利共计20,000万元，剩余利润结转下一年度。公司2015年度不进行资本公积金转增股本”。

目前公司总股本为646,222,419股，自2016年2月16日至2016年5月13日回购股份期间，公司已回购1,262,221股，该部分股份不享受利润分配等相关权利，扣除已回购股份后公司总股本为644,960,198股。公司2015年度利润分配方案为：以644,960,198股为基数，按每10股派发现金红利3.1010元（含税），向全体股东派发现金红利共计20,000万元。

本议案需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案

公司计划于2016年5月31日召开2016年第四次临时股东大会，审议以上三项议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○一六年五月十六日

证券代码：600337 证券简称：美克家居公告编号：2016-048

美克国际家居用品股份有限公司关于召开

2016年第四次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2016年5月31日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：2016年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年5月31日10点30分

召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月31日至2016年5月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，详见2016年5月16日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（）。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：3

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2016年5月30日下午19:00 前送达，出席会议时需携带原件。

2、登记地点：公司证券事务部。

3、登记时间：2016年5月30日上午10：00—14：00，下午15：00—19：00。

六、其他事项

1、会期半天，食宿费、交通费自理。

2、联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路506号

联系人：黄新、冯蜀军

电话：0991—3836028

传真：0991—3628809、3838191

邮编：830011

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

2016年5月16日

附件1：授权委托书

●报备文件

美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

美克国际家居用品股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月31日召开的贵公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600337 证券简称：美克家居编号：临2016-049

美克国际家居用品股份有限公司

《关于对以集中竞价交易方式回购公司

股份的预案》进行延期的公告

美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于对以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》进行延期的议案，以下为具体内容：

公司于2016年2月15日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（以下称“回购预案”），回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过三个月，即自2016年2月16日起至2016年5月13日止。

受定期报告披露窗口期限制等因素影响，截至2016年5月13日，公司累计回购股份为1,262,221股，使用资金14,996,832.45元人民币。

为增强投资者信心，更好地维护投资者利益，公司拟对回购预案进行延期，延长期限为两个月。除回购期限延长外，回购预案中的其他内容未发生变化。

本事项将提交公司2016年第四次临时股东大会审议通过后实施。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○一六年五月十六日

美克国际家居用品股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司：美克国际家居用品股份有限公司

上市地点：上海证券交易所

股票简称：美克家居

股票代码：600337

信息披露义务人：上海景林资产管理有限公司

住所地：上海市浦东新区海徐路939号3幢129室

通讯地址：上海市浦东新区芳甸路1515号27楼

权益股份变动性质：一致行动人构成变更

签署日期：2016年5月13日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号—权益变动报告书（2014年修订）》及相关的法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号—权益变动报告书（2014年修订）》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在美克国际家居用品股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在美克国际家居用品股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节释义

在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

■

第二节信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人介绍

公司名称：上海景林资产管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区海徐路939号3幢129室

法定代表人：蒋锦志

注册资本：3000万元

营业执照注册号码：310115001977522

组织机构代码：598121869

税务登记证号码：310115598121869

企业类型：有限责任公司（法人独资）

主要经营范围：资产管理，企业购并及资产重组策划，实业投资，企业管理，企业形象策划。

经营期限：不约定期限

主要股东情况：蒋锦志

通讯地址：上海市浦东新区芳甸路1515号27楼

邮政编码：201204

二、信息披露义务人董事及主要负责人情况

■

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

无

第三节信息披露义务人持股目的

一、信息披露义务人持股目的

信息披露义务人看好美克家居未来的增长潜力，持有美克家居股票实现价值增值。

二、信息披露义务人是否有意在未来12个月内继续增加其在上市公司中拥有权益的股份

信息披露义务人将在未来12个月内视资本市场股价的具体变动情况增加或减少美克家居的股份。

第四节权益变动方式

一、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的变动方式

由于信息披露义务人为私募基金管理人，其所担任投资顾问的一个信托计划临近终止，该信托计划的受托人于2016年5月11日通知信息披露义务人，受托人依照信托合同约定，将不再接受信息披露义务人关于美克家居股票的投资建议，信息披露义务人将不再能够控制该信托计划证券账户中的美克家居股票。因此，信息披露义务人与该信托计划及其受托人就美克家居股票已不存在一致行动关系。

【注：上述信托计划的信托合同指定信息披露义务人为信托计划的投资顾问，并在投顾合同条款中约定：乙方（即信息披露义务人）可通过甲方（即受托人）专用网上系统发出投资建议，甲方不否定其效力；但如本信托计划到期前第3个交易日，本信托计划仍持有非现金类资产（因股票停牌等原因除外），则甲方有权自本信托计划到期前的第2个交易日起收回本合同项下甲方对于乙方的委托，不再接受乙方的投资建议。该信托合同于2011年4月29日签订，至2016年5月10日到期，但因信托计划证券账户中尚有三支其他停牌股票，则依照合同延期至该停牌股票复牌卖出后完全终止。】

二、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份种类、数量和比例

截至2016年5月10日，信息披露义务人可以控制的美克家居A股流通股股份数为32,354,925股，占上市公司股份总数的5.01%。

自2016年5月11日起，即上述信托计划受托人不再接受信息披露义务人关于美克家居股票的投资建议后，信息披露义务人可控制的美克家居A股流通股股份数为32,145,925股，占上市公司股份总数的4.97%。

三、已经编制并披露权益变动报告书情况

2015年5月8日，信息披露义务人披露《简式权益变动报告书》。在该次权益变动后，信息披露义务人控制的美克家居A股流通股股票为32,397,056股，持股比例为5.01%。

第五节信息披露义务人前六个月内买卖上市交易股份的情况

一、信息披露义务人自事实发生之日起前6个月内通过证券交易所的集中竞价交易系统买卖上市公司股票行为

■

第六节其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在与本次在美克家居中的权益变动有关的应披露而未披露的其他重大事项。

第七节信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。